機能委員会
報酬委員会メンバーの構成および詳細
| 区分 (注1) |
氏名 | 5年以上の実務経験および以下の専門資格の有無 | 独立性に関する要件(注2) | 他の上場会社における報酬委員会委員の兼任数 | 備考 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商務、法務、財務、会計、または会社業務に必要な関連学科を教える公私立大学・専門学校の講師以上 | 裁判官、検察官、弁護士、公認会計士、その他会社業務に必要な国家試験に合格し免許を有する専門職および技術職 | 商務、法務、財務、会計、または会社業務に必要な実務経験を有すること | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 独立取締役 | 范 伯康 | - | - | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 0 | - |
| 独立取締役 | 陳 永秦 | - | - | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 0 | - |
| その他 | 張 碧蘭 | - | - | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 2 | - |
注1：区分欄には、取締役、独立取締役、またはその他と記載してください。
注2：各メンバーが選任前2年間および在任期間中に以下の各条件を満たす場合、各条件番号の下の欄に「v」を記入してください。
- 当社またはその関係企業の従業員ではない。
- 当社またはその関係企業の取締役、監査役ではない（ただし、当社またはその親会社、子会社、もしくは同一の親会社を持つ子会社が、現地の法令に基づき設置した独立取締役が相互に兼任する場合はこの限りではない）。
- 本人、配偶者、未成年者の子、または他人の名義を含め、当社の発行済株式総数の1％以上を保有していない、または保有比率上位10名に該当する自然人株主ではない。
- (1)に掲げる経営陣、または(2)、(3)に掲げる者の配偶者、二親等以内の親族、もしくは三親等以内の直系血族ではない。
- 当社の発行済株式総数の5％以上を直接保有している法人株主、保有比率上位5名の法人株主、または会社法第27条第1項・第2項に基づき代表者を当社の取締役・監査役に指名している法人株主の取締役、監査役、もしくは従業員ではない（相互兼任の独立取締役の例外規定は上記2に準ずる）。
- 当社の取締役の議席または議決権のある株式の過半数を同一人物が支配している他社の取締役、監査役、または従業員ではない。
- 当社の会長（董事長）、総経理（社長）、またはそれに相当する職務の者と、同一人物または配偶者の関係にある他社または機関の取締役（理事）、監査役（監事）、または従業員ではない。
- 当社と財務・業務上の取引がある特定企業または機関の取締役（理事）、監査役（監事）、経営陣、または5％以上の株式を保有する株主ではない。
- 当社または関係企業に対して監査サービスを提供していない、または直近2年間の報酬累計額が50万台湾ドルを超えない範囲での商務、法務、財務、会計等の関連サービスを提供している専門家、個人事業主、パートナー、取締役（理事）、監査役（監事）、経営陣およびその配偶者ではない。ただし、報酬委員会、公開買付審議委員会、または買収特別委員会の委員として職権を履行する場合はこの限りではない。
- 会社法第30条各号のいずれの事由にも該当しない。